山东圣阳电源股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据公司2020年8月12日召开的第五届董事会第七次会议及2020年8月31日召开的2020年第一次临时股东大会通过的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3340号）的核准，公司向山东国惠投资有限公司实际非公开发行人民币普通股股票104,738,998股，每股发行价格4.72元，实际募集资金总额为人民币494,368,070.56元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,861,314.47元后，募集资金净额为人民币485,506,756.09元。上述募集资金于2020年12月23日到位，到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2020JNAA20013号《验资报告》。
二、募集资金专户开立、存储情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司开立募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年6月30日， 募集资金专户的开立和存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 募集资金项目 |
| 中国农业银行股份有限公司曲阜市支行 | 15469101040039208 | 0 | 补充流动资金 |
| 合计 | 0 |
三、募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金487,581,082.19元, 其中包括募集资金专用账户利息收入2,074,326.10元。公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕。
四、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规定，公司于近日注销了募集资金专户。募集资金专户注销后，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会2021年8月27日