山东圣阳电源股份有限公司关于公司董事长辞职及提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事长辞职的情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张玉才先生的书面辞职报告，张玉才先生因工作原因申请辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后张玉才先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，张玉才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张玉才先生未持有公司股票。
公司独立董事对张玉才先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，并发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会对张玉才先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于提名非独立董事候选人的情况
公司于2021年12月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名李伟先生为公司非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审核，同意提名李伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会2021年12月31日
附件：非独立董事候选人简历 李伟，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管；鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理；鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长；鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长；中节能万润股份有限公司副董事长。
截至目前，李伟先生未持有上市公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。