证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-118
海能达通信股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2019年12月6日14：30开始；
（2）网络投票时间：2019年12月5日-2019年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2019年12月6日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年12月5日15:00-2019年12月6日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事蒋叶林先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共95人，代表公司发行在外有表决权股份1,312,421,199股，占公司发行在外有表决权股份总数的71.3438%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表有表决权的股份数为1,013,312,480股，占公司有表决权股份总数的55.0841%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共85人，代表有表决权的股份数为299,108,719股，占公司有表决权股份总数的16.2597%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共88人，代表有表决权的股份数为338,253,239股，占出席本次会议有表决权股份总数的25.7732%。
8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案使用累积投票制进行表决，对以下6名非独立董事候选人进行投票选举：
1.1 选举陈清州先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意1,284,130,978票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票270,818,498票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。表决结果：陈清州先生当选为公司第四届董事会非独立董事。其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意317,767,668票。
1.2 选举蒋叶林先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意1,284,130,978票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票270,818,498票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。
表决结果：蒋叶林先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意317,767,668票。
1.3 选举曾华先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意1,284,108,179票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票270,795,699票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。
表决结果：曾华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意317,744,869票。
1.4 选举武美先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意1,284,130,978票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票270,818,498票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。
表决结果：武美先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意317,767,668票。
1.5 选举许诺先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意1,284,130,978票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票270,818,498票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。表决结果：许诺先生当选为公司第四届董事会非独立董事。其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意317,767,668票。
1.6 选举彭剑锋先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意1,284,130,978票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票270,818,498票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。
表决结果：彭剑锋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意317,767,668票。
2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案使用累积投票制进行表决，对以下3名独立董事候选人进行投票选举：
2.1 选举孔祥云先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意1,284,420,304票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票271,107,824票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。
表决结果：孔祥云先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意318,056,994票。
2.2 选举陈智先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意1,284,420,305票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票271,107,825票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。
表决结果：陈智先生当选为公司第四届董事会独立董事。其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意318,056,995票。
2.3 选举孔英先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意1,284,420,304票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票271,107,824票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。表决结果：孔英先生当选为公司第四届董事会独立董事。其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意318,056,994票。
3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；
本议案使用累积投票制进行表决，对以下2名股东代表监事候选人进行投票选举：
3.1 选举王卓女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意1,284,359,278票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票271,046,798票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。
表决结果：王卓女士当选为公司第四届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意317,995,968票。
3.2 选举罗俊平先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意1,284,420,305票（其中现场投票1,013,312,480票同意，网络投票271,107,825票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。
表决结果：罗俊平先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意318,056,995票。
4、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：同意1,308,332,309股（其中现场投票1,013,312,480股同意，网络投票295,019,829股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.6884%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权4,078,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3108%。表决结果：通过。其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果如下：同意334,164,349股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7912%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.00296%；弃权4,078,890股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.20587%。
5、审议并通过《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意363,550,292股（其中现场投票64,509,123股同意，网络投票299,041,169股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9814%；反对67550股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意338,185,689股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9800%；反对67,550股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.01997%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2019年12月6日