证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-017
海能达通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2021年1月27日14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年1月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月27日9:15-15:00。。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共25人，代表公司发行在外有表决权股份1,048,703,292股，占公司发行在外有表决权股份总数的57.0079%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数为955,563,508股，占公司有表决权股份总数的51.9448%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20人，代表有表决权的股份数为93,139,784股，占公司有表决权股份总数的5.0631%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共22人，代表有表决权的股份数为99,409,935股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.4793%。
8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，关联股东周炎、田智勇回避表决。
表决结果：同意1,048,088,242股（其中现场投票955,073,508股同意，网络投票93,014,734股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9881%；反对125,050股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意99,284,885股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.8742%；反对125,050股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.1258%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联股东陈清州回避表决。
表决结果：同意99,774,885股（其中现场投票6,760,151股同意，网络投票93,014,734股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.8748%；反对125,050股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1252%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意99,284,885股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.8742%；反对125,050股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.1258%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联股东周炎回避表决。
表决结果：同意1,045,457,011股（其中现场投票955,163,508股同意，网络投票90,293,503股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%；反对2,846,281股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2715%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意96,563,654股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
97.1368%；反对2,846,281股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
2.8632%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议并通过《关于<海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联股东周炎回避表决。表决结果：同意1,045,547,111股（其中现场投票955,163,508股同意，网络投票90,383,603股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.7371%；反对2,756,181股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2629%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意96,653,754股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
97.2275%；反对2,756,181股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
2.7725%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联股东周炎回避表决。
表决结果：同意1,045,547,111股（其中现场投票955,163,508股同意，网络投票90,383,603股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.7371%；反对2,756,181股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2629%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意96,653,754股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
97.2275%；反对2,756,181股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
2.7725%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意1,048,481,742股（其中现场投票955,563,508股同意，网络投票92,918,234股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9789%；反对179,550股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权42,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0040%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意99,188,385股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.7771%；反对179,550股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.1806%；弃权42,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0422%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2021年1月27日