海能达通信股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议以电子邮件及电话的方式于2021年12月31日向各位监事发出。
2、本次监事会于2022年1月6日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人,实际出席3人,董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于修订海能达<第三期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(二次修订稿)>的议案》。
监事会认为:本次对《第三期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(二次修订稿)》部分内容进行修订,符合员工持股计划的实际情况,已经员工持股计划持有人大会审议通过,相关决策程序合法、有效,符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事田智勇、罗俊平、谌军波对该议案回避表决,3名关联监事回避表决后,
非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,本议案应当提交公司股东大会审议,但公司2017年第一次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》,授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的相关事宜,因此,本议案需经公司董事会通过。《关于修订海能达<第三期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(二次修订稿)>的公告》(公告编号:2022-003)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2022年1月6日