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ST围海:关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 下载公告
公告日期:2019-10-30

浙江省围海建设集团股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2019年10月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任马志伟先生(简历附后)任公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

马志伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前,马志伟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

一、独立董事意见

独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,详见公司于2019年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

二、董事会秘书联系方式

姓名马志伟
电话0574-87911788
传真0574-87901002
电子邮箱ir@zjwh.com.cn
联系地址浙江省宁波市高新区广贤路1009号
邮编315103

备查文件:

1.公司六届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

附件:

马志伟个人简历

马志伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师,持有深圳证券交易所董秘资格证书。2002年7月至2003年6月任新疆证券有限责任公司交易经理;2003年7月至2016年6月就职于中国海诚工程科技股份有限公司,曾任证券事务代表、董事会办公室主任兼证券投资部经理等职;2016年7月至2018年12月任中轻海诚投资有限公司董事、总经理;2019年1月至2019年10月任钜派投资集团有限公司钜派资产副总裁。

截至公告日,马志伟先生未直接持有公司股份。马志伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


  附件:公告原文
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