浙江省围海建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2020年 1月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-004），又于2020年1月10日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2020-017）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020年1月17日（星期五）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年1月17日的交易时间，即9：
30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月17日9：15至2020年1月17日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长冯婷婷女士；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份542,846,877股，占上市公司总股份的47.4424％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份492,727,304股，占上市公司总股份的43.0621％。通过网络投票的股东4人，代表股份50,119,573股，占上市公司总股份的4.3802％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份50,149,673股，占上市公司总股份的4.3829％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,100股，占上市公司总股份的0.0026％。通过网络投票的股东4人，代表股份50,119,573股，占上市公司总股份的4.3802％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
同意542,748,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意50,050,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.8030％；反对98,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2020年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会二〇二〇年一月十八日