浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2020年7月17日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于2020年7月20日以通讯方式召开。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事长助理的议案》。
同意聘任于良先生为公司董事长助理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见。
详见公司于2020年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事长助理辞职及聘任董事长助理的公告》。
备查文件：
1、公司六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会二〇二〇年七月二十一日