浙江省围海建设集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将公司董事会2022年工作情况总结如下：
一、公司2022年度总体经营情况
2022年，中国经济在波动中回稳向好，综合经济增长，水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展工作会议，强调要深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神。而公司所处建筑业特别是公司主营擅长的水利施工业务持续迎来政策利好，市场规模及成长性可观。报告期内，面对异常复杂严峻的外部环境和超预期因素的叠加冲击，公司积极应对，寻求变革，公司以“央企+地方国资+民营资本”新型混改模式，完成了上市公司股权重组，公司此次混改重组极大提振了公司稳定经营、健康发展的信心，实现了围海股份踏上健康发展轨道的良好开局。公司及子公司全年签订合同额约36.75亿，同比上年增长168%。
报告期内，公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达到100%，优良率达到70%及以上，共计16个工程通过验收。另外，在开展质量控制的过程中，有4项质量控制成果进行公司级发布，其中“提高模袋混凝土一次验收合格率”、“提高边坡锚杆钻孔孔位偏差合格率”、“海堤水泥毯临时护坡”3个质量控制成果报送至中国水利工程协会参加全国优秀质量管理活动小组评选，公司高质量发展的局面正在加速形
成。
公司积极开展项目研发立项，推动科技创新进步，报告期内，公司开展研究项目总数共计20项，完成科研项目结题验收13项，重点技术创新研究8项，其中1项为市级水利科研重点项目，公司申报专利21项（发明专利11项，实用新型10项），其中8项实用新型专利已获得授权。同时，持续优化现有技术，对淤泥脱水干化技术等技术进行推广并服务于项目生产施工，其中“温岭市担屿涂造地改田第四区块耕地质量提升和生态修复整治淤泥道路固化”项目采用公司建筑渣土资源化利用技术，实现产值近500万元，效益显著。根据公司财务报告和年审机构的审计报告，2022年度，公司实现营业收入为2,573,442,346.05元，实现归属于上市公司股东的净利润为-721,984,374.70元。截至2022年12月31日，公司总资产为8,544,685,003.69元；归属于上市公司股东的净资产为3,811,740,083.59元。
二、董事会日常工作情况
（一）2022年董事会召开及决议情况
2022年度，公司全体董事依据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司第六届董事会共召开了12次会议，具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第六届董事会第四十四次会议 | 2022年01月10日 | 审议通过《关于宁波证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议案》 |
| 第六届董事会第四十五次会议 | 2022年01月12日 | 审议通过《关于向宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司出售违规资金收益权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第四十六次会议 | 2022年02月11日 | 审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第四十七次会议 | 2022年03月10日 | 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 |
| 第六届董事会第四十八次会议 | 2022年04月11日 | 审议通过《关于补选公司第六届董事会下属专业委员会委员的议案》、《关于对外投资成立全资子公 |
| 司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》 | ||
| 第六届董事会第四十九次会议 | 2022年04月15日 | 审议通过《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第五十次会议 | 2022年04月28日 | 审议通过《2021年度董事会工作报告》、《<2021年年度报告>及摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2022年度对控股子公司提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于收购上海千年城市规化工程设计股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《董事会关于2018年度、2019年度、2020年度审计报告非标准意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提2020、2021年度资产减值准备的议案》、《关于召开2021年度股东大会的议案》、《2022年第一季度报告全文》 |
| 第六届董事会第五十一次会议 | 2022年05月09日 | 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》 |
| 第六届董事会第五十二次会议 | 2022年06月23日 | 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 第六届董事会第五十三次会议 | 2022年07月25日 | 审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 |
| 第六届董事会第五十四次会议 | 2022年08月26日 | 审议通过《<2022年半年度报告>及摘要》、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 第六届董事会第五十五次会议 | 2022年10月26日 | 审议通过《2022年第三季度报告》 |
（二）股东大会召开及决议情况
2022年度，公司共召开了3次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会决议。
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年01月28日 | 审议通过《关于向宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司出售违规资金收益权暨关联交易的议案》 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年02月28日 | 审议通过《选举钱荣麓先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年05月23日 | 审议通过《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《<2021年年度报告>及摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《关于公司2022年度对控股子公司提供担保的议案》、《2021年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1.审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名。2022年度，董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，全年召开5次会议及多次沟通会议，对财务报告、募集资金专项报告、内控情况、聘任审计机构等事项进行了审议。
2.提名委员会
公司董事会提名委员会设委员3名。2022年度，董事会提名委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，对报告期内董事、高管的任职资格进行了认真审查。
3.薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名。2022年度，董事会薪酬与考核委员会严格遵守了《公司法》、《证券法》以及《董事会议事规则》等规定，并监督公司制度的执行情况。
三、公司信息披露情况
2022年度，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告，截至2022年12月31日，公司全年发布公告183份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
四、投资者关系管理工作
公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，通过电话、投资者互动平台、股东大会、业绩说明会、投资者交流会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。
五、董事会2023年度工作计划
2023年公司将重点做好以下工作，不断提升规范管理水平和经营业绩，努力创造良好效益回馈员工、回报股东：
1、针对会计师事务所出具的非标准审计报告涉及的相关事项，公司将持续加强内部控制体系化建设和机制建设，加强子公司管理，尽快完成相关事项整改，消除相关事项的不利影响。
2、夯实主业基础。以市场为导向，以价值创造为中心，聚焦水利、市政、生态治理、片区开发等四大领域，推进区域布局、整合优质资源、创新盈利模式、提高经营水平，不断夯实公司持续、健康、快速发展的主业基础，立足主业做大做强。公司将积极把握政策环境利好，发挥自身资质、业绩、技术、人员等方面竞争优势，倡导全员经营、健全激励机制，以大基建上下游产业链为核心业务，积极整合内外部优质资源，提高经营业绩。
3、持续推进科研创新。公司将持续加大投入，继续推进环保、互联网+、资源类科研项目的研发，注重技术推广与成果转化，提升公司科研实力。同时，力争在创优创杯方面取得新的奖项荣誉。
4、推动项目建设提速增效。充分发挥资源作用，抢抓国家激励政策，大力推动续建项目提量、新建项目提速、谋划项目提前。要调动各区域经营力量进行充分的市场
调研，保证公司在各区域的机构设置合理化，并为开拓新市场做好参谋。
5、加强内控规范管理。吸取经验教训，持续完善内部控制制度，内部严格执行合规审批制度和流程，重点加强印章管理；对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动加强合规控制；强化审计委员会和内审部门监督作用，全方位提高上市公司规范治理水平。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十七日