证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-069
瑞康医药集团股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、担保情况概述
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》，同意为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，拟为全资及控股子公司提供相应担保，全资及控股子公司之间拟互相提供担保。担保期自股东大会审议通过起一年，以上担保的总额度不超过7亿元人民币，为连带责任保证担保。具体明细如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
担保人
| 担保人 | 被担保人 | 与担保人关系 | 最高担保金额（万元） | 担保用途 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 四川瑞康亚孚医疗技术有限公司 | 控股子公司 | 2,440 | 向银行申请综合授信 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 江苏鸿霖医药有限公司 | 控股子公司 | 3,000 | |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 湖南特立医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 上海穗丰医疗设备有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 瑞康医药（贵安新区）有限公司 | 全资子公司 | 7,000 | |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 河南省德建药业有限公司 | 控股子公司 | 5,000 | |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 安徽洁倩商贸有限公司 | 控股子公司 | 3,000 | |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 瑞康医药（苏州）有限公司 | 控股子公司 | 2,000 | |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 湖北立康医药有限公司 | 控股子公司 | 3,500 | |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 新疆驿讯商贸有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | |
| 新疆瑞康企业管理咨询有限公司 | 新疆驿讯商贸有限公司 | 控股子公司 | 2,500 | |
| 湖南瑞康医药有限公司 | 湖南润吉药业有限公司 | 控股子公司 | 3,000 | |
| 新疆迪玛医药管理咨询有限公司 | 吉林省旷骅医药物流有限公司 | 控股子公司 | 35,000 | |
| 四川一风科技有限公司 | 四川瑞康亚孚医疗技术有限公司 | 控股子公司 | 280 | |
| 四川瑞康一风医疗技术有限公司 | 四川瑞康亚孚医疗技术有限公司 | 控股子公司 | 280 |
| 合计 | 70,000 |
二、被担保人基本情况
（1）被担保人概况
被担保人
| 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 法人代表 | 注册资本 | 经营范围 |
| 四川瑞康亚孚医疗技术有限公司 | 2015.10.19 | 成都 | 张笑雨 | 2,000 | 医疗器械销售 |
| 江苏鸿霖医药有限公司 | 2009.03.27 | 南京 | 何乃元 | 5,000 | 药品、医疗器械批发 |
| 湖南特立医疗器械有限公司 | 2010.06.01 | 长沙 | 王雪东 | 2,000 | 药品、医疗器械配送和销售 |
| 上海穗丰医疗设备有限公司 | 2003.03.06 | 上海 | 张猛 | 2,000 | 医疗器械销售 |
| 瑞康医药（贵安新区）有限公司 | 2015.08.18 | 贵阳 | 吴丽艳 | 2,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 河南省德建药业有限公司 | 2008.10.17 | 郑州 | 李琪臣 | 5,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 安徽洁倩商贸有限公司 | 2006.04.21 | 合肥 | 徐世奎 | 2,000 | 医疗器械配送和销售 |
| 瑞康医药（苏州）有限公司 | 2015.09.30 | 苏州 | 谭成勋 | 1,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 湖北立康医药有限公司 | 2000.02.01 | 武汉 | 陶春芳 | 5,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 新疆驿讯商贸有限公司 | 2008.01.17 | 乌鲁木齐 | 徐世奎 | 300 | 医疗器械配送和销售 |
| 湖南润吉药业有限公司 | 2007.03.14 | 长沙 | 崔胜利 | 10,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 吉林省旷骅医药物流有限公司 | 2009.09.21 | 长春 | 崔胜利 | 10,000 | 药品、医疗器械配送和销售 |
（2）被担保人一年一期财务状况
单位：万元
| 被担保人 | 2018年 | 2019年1-3月 | ||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 四川瑞康亚孚医疗技术有限公司 | 10,238 | 6,956 | 3,282 | 11,681 | 1,709 | 1,272 | 10,506 | 7,123 | 3,384 | 2,463 | 136 | 102 |
| 江苏鸿霖医药有限公司 | 9,180 | 5,634 | 3,546 | 19,821 | 783 | 623 | 7,403 | 3,818 | 3,585 | 4,034 | 26 | 39 |
| 湖南特立医疗器械有限公司 | 7,575 | 5,001 | 2,573 | 7,404 | 753 | 552 | 6,941 | 4,267 | 2,674 | 1,973 | 125 | 101 |
| 上海穗丰医疗设备有限公司 | 7,666 | 1,509 | 6,158 | 7,657 | 1,509 | 1,131 | 8,420 | 1,754 | 6,666 | 2,610 | 691 | 509 |
| 瑞康医药（贵安新区）有限公司 | 25,752 | 21,801 | 3,951 | 23,193 | 641 | 470 | 24,082 | 20,631 | 3,452 | 2,017 | -470 | -499 |
| 河南省德建药业有限公司 | 44,062 | 38,808 | 5,254 | 34,594 | 1,328 | 975 | 34,526 | 29,060 | 5,466 | 8,511 | 282 | 212 |
| 安徽洁倩商贸有限公司 | 14,780 | 11,319 | 3,461 | 18,363 | 1,650 | 1,233 | 15,297 | 10,397 | 4,900 | 4,528 | 586 | 439 |
| 瑞康医药（苏州）有限公司 | 7,791 | 6,363 | 1,427 | 16,618 | 627 | 473 | 5,748 | 4,611 | 1,137 | 3,360 | -290 | -290 |
| 湖北立康医药有限公司 | 22,492 | 15,690 | 6,802 | 25,805 | 1,918 | 1,312 | 25,259 | 17,991 | 7,268 | 7,951 | 458 | 334 |
| 新疆驿讯商贸有限公司 | 5,394 | 4,210 | 1,184 | 6,788 | 663 | 487 | 4,580 | 3,158 | 1,421 | 2,000 | 258 | 237 |
| 湖南润吉药业有限公司 | 62,785 | 44,637 | 18,148 | 99,339 | 3,327 | 2,472 | 70,585 | 50,948 | 19,636 | 44,818 | 1,654 | 1,488 |
| 吉林省旷骅医药物流有限公司 | 54,935 | 47,631 | 7,304 | 52,312 | -618 | -528 | 43,775 | 36,909 | 6,866 | 12,132 | -362 | -362 |
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署协议，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司为全资及控股子公司提供的担保和全资及控股子公司之间互相提供的担保是经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。
五、监事会意见
监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，监事会同意上述担保事项。
六、独立董事意见
公司为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的事项，目的在于降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，经调查，全资及控股子公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司此次为全资及控股子公司提供的担保和全资及控股子公司之间互相担保的担保总额为人民币7亿元，占公司2018年末经审计净资产的8.28%。 截至2019年8月7日，公司累计担保额度为人民币140.25亿元（含本次），占公司2018年末经审计净资产的165.95%；公司担保实际发生额为14.28亿元，占公司2018年末经审计净资产的16.90%。公司没有对全资及控股子公司之外的个人和企业提供担保也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、瑞康医药集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、瑞康医药集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司董 事 会2019年8月8日