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瑞康医药:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-31

瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整,,没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性

陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第四届董事会第二十三次会议通知于2022年10月24日以书面形式发出,2022年10月28日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

经审核,《公司2022年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关规定,结合公司实际情况,将注册地址由“山东省烟台市芝罘区机场路326号”变更为“山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼”,拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,详见《关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》

因业务发展需要,公司拟调整公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构综合授信额度,调整后实际使用综合授信敞口不超过人民币(或等额外币)100

亿元(其中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币70亿元,子公司实际使用综合授信敞口不超过人民币30亿元),融资期限不超过5年(含5年),授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等,银行综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日起两年内有效,公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件)。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年11月17日下午15时在山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董 事 会2022年10月31日


  附件:公告原文
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