浙江万安科技股份有限公司关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、对外投资的基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司飞驰镁物（北京）信息服务有限公司（公司持有其13.8153%的股权）于2019年9月5日召开股东会议，审议通过了关于《同意设立飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司》的决议，与会各股东同意在北京市设立飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司（以下简称“合资公司”，已核名），公司同意出资690.7650万元设立合资公司，并持有合资公司13.8153%的股权。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，该事项无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司（已核名）
2、注册地：北京市海淀区
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王强
5、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用
软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；网络预约出租汽车经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构
| 股东名称 | 注册资本出资额（万元） | 股权比例 |
| 飞驰镁物（北京）科技有限公司 | 416.3450 | 8.3269% |
| 王强 | 624.2150 | 12.4843% |
| 杨磊 | 244.7550 | 4.8951% |
| 蔡东 | 244.7550 | 4.8951% |
| 樊高增 | 244.7550 | 4.8951% |
| 田淼 | 244.7550 | 4.8951% |
| 浙江万安科技股份有限公司 | 690.7650 | 13.8153% |
| 深圳光量启新投资管理企业（有限合伙） | 720.1700 | 14.4034% |
| 宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙） | 313.9850 | 6.2797% |
| 厦门京道凯睿投资合伙企业（有限合伙） | 104.6600 | 2.0932% |
| 四方承宇（青岛）投资管理有限公司 | 313.9850 | 6.2797% |
| 广州市中海汇金创业投资合伙企业（有限合伙） | 151.8600 | 3.0372% |
| 宁波中海成长投资合伙企业（有限合伙） | 75.9300 | 1.5186% |
| 厦门京道天琴股权投资合伙企业(有限合伙) | 147.1900 | 2.9438% |
| 宁波梅山保税港区海聚台泰投资合伙企业（有限合伙） | 17.6650 | 0.3533% |
| 其他少数股东 | 444.21 | 8.8842% |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00% |
注：合资公司实际设立的股权比例可能会有所调整。
8、机构设置
（1）股东会由合资公司全体股东组成。合资公司董事会由7名董事组成，其中公司推荐董事1名。
（2）合资公司拟在北京朝阳区设立“飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司北京分公司”，在上海设立“飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司上海分公司”。
三、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
四、投资的目的、影响及存在的风险
1、本次投资旨在拓展汽车智能驾驶领域及汽车智能电子产品的开发。
2、合资公司设立后，可能面临市场变化的风险及经营的风险。
3、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
飞驰镁物（北京）信息服务有限公司股东会决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年9月12日