海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告
2019年11月11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由
1、基本情况
企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼执行事务合伙人：杨志国、朱建弟成立日期：2011年1月24日经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、聘任理由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2012-2018年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、独立董事意见
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构， 已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2012-2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、监事会意见
经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2012-2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一九年十一月十一日