海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议召开通知于2019年11月5日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并2019年11月11日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2012-2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一九年十一月十一日