海南瑞泽新型建材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议召开通知于2022年4月11日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2022年4月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》
鉴于目前三亚市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，且公司办公楼区域被实施封闭管理，为有效配合三亚市疫情防控工作需要，公司董事会同意取消原定于2022年4月19日于海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室召开的2021年年度股东大会。公司将根据三亚市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。
《关于取消召开2021年年度股东大会的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会二〇二二年四月十二日