海南瑞泽新型建材股份有限公司
HRZC
瑞 泽
2011年年度报告
证券代码:002596
证券简称:海南瑞泽
二〇一二年三月二十五日
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/) 。
投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。公司年度报告
备置地点:公司办公楼四楼证券部。
本年度报告经公司第二届董事会第七次会议审议通过,全体董事
均出席本次董事会会议。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议。
公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并
被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责
人(会计主管人员)于清池声明:保证年度报告中财务报告的真实、
完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介.......................................... 1
第二节 主要财务数据和财务指标摘要................................ 2
第三节 股本变动及股东情况........................................ 4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................ 8
第五节 公司治理................................................. 16
第六节 内部控制................................................. 23
第七节 股东大会情况简介......................................... 26
第八节 董事会报告............................................... 28
第九节 监事会报告............................................... 54
第十节 重要事项................................................. 56
第十一节 财务报告................................................. 62
第十二节 备查文件目录............................................ 129
第一节 公司基本情况简介
一、基本情况简介
公司名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司
股票简称 海南瑞泽
股票代码 002596
上市交易所 深圳证券交易所
股票类型 A股
法定代表人 张海林
办公地址 三亚市田独镇迎宾大道干沟村
办公地址的邮编编码 572011
注册地址 三亚市田独镇迎宾大道干沟村
注册地址的邮编编码 572011
办公国际互联网网址 http://www.hnruize.com.
电子信箱 rzxc_@hotmail.com
二、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 于清池 冯文超
联系地址 海南省三亚市迎宾大道 488 号 海南省三亚市迎宾大道 488 号
电 话 0898-88710266 0898-88710266
传 真 0898-88710266 0898-88710266
电子信箱 yqc66888@163.com wenchaofeng@live.cn
三、其他相关材料
公司首次注册登记日期 2002 年 4 月 27 日
公司最近变更登记日期 2011 年 9 月 15 日
公司注册登记地点 海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 460200000013116
税务登记号码 460200735825273
组织机构代码 73582527-3
公司聘请会计师事务所名称 中审国际会计师事务所有限公司
公司聘请会计师事务所办公地址 北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 G1202
公司聘请会计师事务所签字会计
宣宜辰 刘魁壮
师姓名
公司聘请的正履行持续督导职责
广发证券股份有限公司
的保荐机构名称
公司聘请的正履行持续督导职责
广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
的保荐机构办公地址
公司聘请的正履行持续督导职责
的保荐机构签字的保荐代表人的 谭旭 陈天喜
姓名
四、公司历史沿革
上市后历次变更情况:2011 年 9 月 15 日公司完成工商变更登记手续,并取
得了海南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。将注册资本和实收资
本由“壹亿元整”变更为“壹亿叁仟肆佰万元整”,公司类型由“股份有限公司
(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
第二节 主要财务数据和财务指标摘要
一、主要会计数据
单位:元
2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年
营业总收入(元) 713,966,437.11 707,562,295.58 0.91% 529,454,101.95
营业利润(元) 74,879,487.41 101,951,053.79 -26.55% 87,790,716.10
利润总额(元) 80,824,245.48 110,942,086.54 -27.15% 87,190,086.91
归属于上市公司
股东的净利润 61,211,419.93 85,838,557.25 -28.69% 70,410,093.27
(元)
归属于上市公司
股东的扣除非经
60,519,722.98 81,888,715.72 -26.10% 70,963,828.51
常性损益的净利
润(元)
经营活动产生的
现金流量净额 -36,311,837.22 50,027,810.47 -172.58% 69,847,290.21
(元)
本年末比上年末增减
2011 年末 2010 年末 2009 年末
(%)
1,068,108,076.
资产总额(元) 527,666,707.32