广东领益智造股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曾芳勤女士
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2020年9月10日（星期四）下午15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共38人，代表公司股份4,709,834,385股，占公司总股份的66.6955%。
其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共5人，代表公司股份4,434,468,977股，占公司总股份的62.7960%；
通过网络投票出席会议的股东共33人，代表公司股份275,365,408股，占公司总股份的3.8994%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共35人，代表公司股份280,347,208股，占公司总股份的3.9700%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
以特别决议审议并通过了《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》
同意4,706,432,364股，占出席会议有效表决权总数的99.9278%；反对3,402,021股，占出席会议有效表决权总数的0.0722%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意276,945,187股，占出席会议中小股东所持股份的98.7865%；反对3,402,021股，占出席会议中小股东所持股份的1.2135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年第七次临时股东大会决议；
2、2020年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会二〇二〇年九月十日