证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-005
广东领益智造股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曾芳勤女士
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2021年1月15日（星期五）下午15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共37人，代表公司股份4,720,065,889股，占公司总股份的67.0112%。
其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共7人，代表公司股份4,498,282,947股，占公司总股份的63.8625%；
通过网络投票出席会议的股东共30人，代表公司股份221,782,942股，占公司总股份的3.1487%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共34人，代表公司股份290,578,712股，占公司总股份的4.1254%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
（一）以特别决议审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
同意4,717,638,700股，占出席会议有效表决权总数的99.9486%；反对2,427,189股，占出席会议有效表决权总数的0.0514%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意288,151,523股，占出席会议中小股东所持股份的99.1647%；反对2,427,189股，占出席会议中小股东所持股份的0.8353%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（二）以特别决议审议通过了《关于制定<广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意4,718,464,200股，占出席会议有效表决权总数的99.9661%；反对
1,601,689股，占出席会议有效表决权总数的0.0339%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意288,977,023股，占出席会议中小股东所持股份的99.4488%；反对1,601,689股，占出席会议中小股东所持股份的0.5512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（三）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
同意4,718,464,200股，占出席会议有效表决权总数的99.9661%；反对1,601,689股，占出席会议有效表决权总数的0.0339%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意288,977,023股，占出席会议中小股东所持股份的99.4488%；反对1,601,689股，占出席会议中小股东所持股份的0.5512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（四）以特别决议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
同意4,720,016,089股，占出席会议有效表决权总数的99.9989%；反对48,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0010%；弃权1,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意290,528,912股，占出席会议中小股东所持股份的99.9829%；反对48,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0165%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0006%。
表决结果：通过。
（五）以特别决议审议通过了《关于增加2020年度为子公司提供担保额度
的议案》同意4,720,016,089股，占出席会议有效表决权总数的99.9989%；反对49,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意290,528,912股，占出席会议中小股东所持股份的99.9829%；反对49,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于修订<衍生性商品交易业务管理制度>的议案》
同意4,720,017,889股，占出席会议有效表决权总数的99.9990%；反对48,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意290,530,712股，占出席会议中小股东所持股份的99.9835%；反对48,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0165%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于调增外汇衍生性商品交易业务额度的议案》
同意4,720,017,889股，占出席会议有效表决权总数的99.9990%；反对48,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意290,530,712股，占出席会议中小股东所持股份的99.9835%；反对48,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0165%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会二〇二一年一月十五日