广东领益智造股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曾芳勤女士
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2021年2月3日（星期三）下午15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年2月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共37人，代表公司有表决权股份4,671,720,467股，占公司有表决权股份总数的66.3248%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表公司有表决权股份4,498,298,547股，占公司有表决权股份总数的
63.8627%；
通过网络投票系统进行投票表决的股东共30人，代表公司有表决权股份173,421,920股，占公司有表决权股份总数的2.4621%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计34人，代表公司有表决权股份242,233,290股，占公司有表决权股份总数的3.4390%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于全资子公司在境外发行债务融资产品的议案》
同意4,671,578,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%；反对123,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权18,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意242,091,590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9415%；反对123,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0509%；弃权18,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。
表决结果：通过。
（二）以特别决议审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
同意4,671,578,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%；反对123,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权18,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意242,091,590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9415%；反对123,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0509%；弃权18,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会二〇二一年二月三日