上海姚记科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开与审议情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年3月22日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年3月29日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司为满足其运营发展周转需要，拟向中国银行股份有限上海徐汇支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度（包括此前1,000万元授信额度）。公司为前述授信额度提供连带责任保证担保，保证金额合计不超过4,000万元。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会2021年3月29日