证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-043
中公教育科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和核查《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告，《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事
规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2021年度财务决算报告》
《2021年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》
经核查，公司监事会认为2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司2021年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
公司监事会对公司及下属公司2022年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了认真核查，与会监事一致认为：本次2022年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格依据市场公允价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》
经核查，公司监事会认为本次议案的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币60亿元的资金开展现金管理业务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序开展，维护了公司及股东的利益。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员2022年的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模并结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段相适应。本薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效地激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司长远的经营发展。我们一致同意该议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2021年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年财务报告和内部控制报告进行审计。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年第一季度报告》
经核查，监事会认为公司董事会对《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
二、备查文件
《中公教育科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
特此公告
中公教育科技股份有限公司监事会二〇二二年四月二十八日