江苏国信股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年8月15日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事五名，董事林育德先生、独立董事魏青松先生均因工作原因无法出席会议。林育德先生书面委托董事张顺福先生代为行使表决权，魏青松先生书面委托独立董事陈良先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要
董事会认为，公司2019年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2019年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2019年半年度报告全文及摘要所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果及现金流量预计等相关财务指标不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
三、审议通过了《关于制订<江苏国信股份有限公司本部权限指引>和<江苏国信股份有限公司权限指引（子公司）>的议案》
为进一步加强公司内部控制管理，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司《章程》、各项规章制度的规定，审议通过了《江苏国信股份有限公司本部权限指引》和《江苏国信股份有限公司权限指引（子公司）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019年8月29日