证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2019-042
江苏国信股份有限公司
关于子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
（一）概述
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10
日召开的第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整对外投
资设立公司的议案》，同意公司与中煤平朔集团有限公司、大同煤矿
集团有限责任公司、山西神头发电有限责任公司和山西阳光发电有限
责任公司（简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司
（以下简称“苏晋能源”），分两期完成合资公司的注册资本缴付，第
一期出资均为现金出资；第二期出资，公司以现金出资，其余四方以
股权出资。出资完成后，公司将持有苏晋能源 51%股权。各股东方完
成第一期出资后，苏晋能源已于 2018 年 10 月成立。
经过评估、备案等程序，2019 年 8 月 31 日，苏晋能源与山西阳
光签订《股权出资交割协议》（简称“股权交割协议”），山西阳光以
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其持有的晋能保德煤电有限公司（简称“晋能保德”）的 100%股权认
缴苏晋能源第二期出资。此外，苏晋能源与中煤平朔集团有限公司就
其持有的中煤平朔第一煤矸石发电有限公司股权已签署股权交割协
议、苏晋能源与大同煤矿集团有限责任公司就其持有的同煤大唐塔山
第二发电有限责任公司股权已签署股权交割协议，工商变更手续均在
办理之中。
为保证晋能保德建设期归还借款及基建项目相关支出的资金需
要，苏晋能源将对其提供总额不超过人民币 10 亿元的财务资助，资
金使用期限至 2020 年 12 月 31 日。
董事会同意授权苏晋能源经营层办理上述财务资助事项的具体
事宜。
（二）决策程序
该议案已经公司于 2019 年 9 月 19 日召开的第四届董事会第二次
临时会议审议通过。由于被资助人晋能保德的资产负债率超过 70%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，
该议案尚需提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：晋能保德煤电有限公司
注册资本：人民币 66,300 万元
注册地点：山西省忻州市保德县孙家沟乡牧塔村
法定代表人：帖险峰
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经营范围：电源、热源、水资源的投资、开发、建设、经营管理；
电力供应：电力（热力）生产和销售；电能设备的成套、配套、工程
建设与监理；设备的检修；招标代理；房地产开发；物业服务：物业
管理；与电力有关的信息、环保以及电力科学研究、技术开发及咨询
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 401,867.65
万元，负债总额 338,867.65 万元，净资产 63,000.00 万元。
截止 2019 年 6 月 30 日，资产总额 399,251.57 万元，负债总额
333,251.57 万元，净资产 66,000.00 万元。（未经审计）
由于晋能保德尚未投产，其营业收入、利润总额、净利润均为 0
元。
三、财务资助事项的主要内容
资助金额：不超过人民币 10 亿元
资金用途：用于建设期归还借款和基建项目相关支出
财务资助期限：自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31
日
财务资助利率：银行同期贷款利率
资金来源：自有资金
苏晋能源尚未签署相关协议。
四、财务资助的风险防范措施
苏晋能源通过对晋能保德的有效管控和监督，以控制资金风险。
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由于晋能保德资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和公司章程等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
五、董事会意见
董事会经过认真审议，苏晋能源为晋能保德提供财务资助以支持
其建设发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东的情形，同意该财务资助事项。
六、独立董事意见
本次苏晋能源对晋能保德提供财务资助主要用于其建设期归还
借款和基建项目相关支出，有利于晋能保德建设的正常推进。苏晋能
源对晋能保德提供财务资助的事项按照深圳证券交易所和公司有关
规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次子公司对外
提供财务资助事项。
七、保荐机构意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：相关事项已经董事会
审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议批准，
该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。
八、累计对外提供财务资助数量及逾期数量
截止本公告披露日，公司（含子公司）对外提供财务资助金额为
0 元，不存在逾期金额。
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九、备查文件
1、江苏国信股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议；
2、江苏国信股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二
次临时会议审议事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司子公
司对外提供财务资助的核查意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019 年 9 月 21 日
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