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东方精工:第三届监事会第二十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-23

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2019-071

广东东方精工科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届监事会第二十四次会议的通知,并于2019年8月21日以现场方式举行,本次会议由监事会主席陈惠仪女士主持,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,达到法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放及使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定要求,不存在违规使用募集资金的情形。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

监事会2019年8月21日


  附件:公告原文
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