洛阳北方玻璃技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2022年9月26日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2022年9月27日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让参股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事高学明先生、高理先生回避表决，上述议案的内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于转让参股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的公告》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2022年9月28日