证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023042
洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告
述职人： 黄志刚
各位股东及代表：大家好！本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在2022年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章、制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事的监督作用。经2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2022年度，本人参加公司组织召开的董事会，没有缺席和委托其他董事出席董事会的情况。会前本人认真审阅会议各项议案，主动获取决策所需的各项数据和资料，与会时认真听取公司管理层关于议案的相关汇报，对每项议案进行认真审议，充分发挥自身的专业知识及特长，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用，切实履行独立董事职责。2022年度，本人对公司董事会各项议案未有反对、弃权或异议的情形。
出席会议的具体情况如下：
| 本年度应参加董事会会议次数 | 亲自出席董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 列席股东大会次数 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 无 | 0 |
二、履职情况
2022年度，本人对公司生产经营情况进行了认真地了解，根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，与公司其他独立董事一起，对相关问题进行核查后发表了如下独立意见：
（一）2022年5月18日，在公司第八届董事会第一次会议发表了以下独立意见：
1、我们认为，公司第八届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、审计总监、行政总监、董事会秘书符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，我们同意公司聘任高理先生为公司总经理，雷敏先生、高琦先生为公司副总经理，夏冰女士为财务总监，刘艳玲女士为审计总监、顿文博先生为行政总监、王鑫女士为董事会秘书。
（二）2022年8月24日，在公司第八届董事会第三次会议发表了以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
本报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来都属于经营性往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、公司担保情况的独立意见
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向银行申请不超过8,000万元人民币的综合授信额度，公司及天津北玻其他股东高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过7,200万元，高琦不超过800万元，为期1年的融资额度连带责任担保。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
本报告期内，除了对控股子公司提供担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保的情况。
（三）2022年9月27日，在公司第八届董事会第四次会议发表了以下独立意见：
1、关于本次关联交易的事前认可意见：本次交易从公司整体利益出发，有利于公司提高资产流动性，优化资产结构，补充运营资金，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循公平、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、关于本次关联交易的独立意见：公司本次关联交易符合公司现阶段实际经营情况及未来发展需要，有利于优化资产结构，符合公司的长远发展规划。本次关联交易遵循了自愿、平等、公允的原则，议案表决时，公司关联董事依法进行了回避；审议程序符合有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会召集人，以及提名委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。2022年任期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、提名委员会：按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会制度》等相关制度的规定，通过多方位、多渠道对公司董事会换届选举、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定。
2、审计委员会工作情况：在2022年任职期间内，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会制度》等相关制度的规定，指导了内审部对公司的内部审计工作，协助开展了年度财务报告编制的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
3、薪酬与考核委员会工作情况：按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会制度》等相关制度的规定，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和2021年度公司高级管理人员薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
四、保护投资者权益的相关工作
1、有效履行独立董事职责。在2022年内按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等制度的规定勤勉尽责，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，独立勤勉地履行各项职责，按时出席董事会和股东大会会议，通过查阅资料、现场调查以及与相关部门人员交流等方式对提交董事会审议的各项议案进行事前审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司信息披露工作。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的有关规定进行信息披露，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、确实保护社会公众股东合法权益。认真审核提交董事会审议的相关资料，保持与管理层的及时沟通，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上通过自身专业知识判断，独立、
客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
4、2022年度，本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加监管机构要求的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会、临时股东大会情况；
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
报告期内，本人作为独立董事，认为公司运营状况良好，未发生侵害公司、股东，特别是广大中小股东合法权益的情况。
2023年，本人作为公司第八届董事会独立董事，将继续履行独立董事职责，加强法律法规学习，提升履职能力，并将投入更多的时间和精力了解公司的生产经营情况，为公司的科学决策和合规经营提供更好的建议，维护公司及股东的合法权益。同时，本人将进一步发挥自己的专业特长，为公司经营发展建言献策，以不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司实现持续高质量发展。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事： 黄志刚2023年4月27日