露笑科技股份有限公司关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
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露笑科技股份有限公司(以下简称公司)于2019 年10月25日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下:
按照《公司章程》第一百零六条的规定,目前公司董事会成员人数为7人,其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司拟将董事会成员人数由7人增至9人,其中独立董事人数不变、仍为3人。
董事会同意公司股东大会审议通过后,办理工商相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款:
原条款:
“第一百零六条董事会由7名董事组成,设董事长1人,其中独立董事3人。”变更后条款:
“第一百零六条董事会由9名董事组成,设董事长1人,其中独立董事3人。”
除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日