艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年8月7日以通讯方式送达公司全体董事，并于2020年8月12日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意将原募集资金所产生的利息合计1,772.49万元（扣减银行手续费的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-059）。
三、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2020年8月12日