深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2020年第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2020年第七次会议于2020年10月26日以现场结合通讯方式召开。公司召开本次会议的通知及相关资料已于2020年10月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。截止至2020年10月26日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告正文及全文的议案》；
《2020年第三季度报告》全文于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。
本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议,并将提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
详细内容请参阅刊登于2020年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
更换会计师事务所的议案》。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；根据《公司法》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《修改后的《公司章程》全文及章程修改对照表于2020年10月28日登载在巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《总裁工作细则》。公司《总裁工作细则》（2020年10月）全文于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟将该募投项目结项，并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
详细内容请参阅刊登于 2020年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》；
由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。以下银行受信额度申请均在2019年年度股东大会授权范围内：
| 授信银行 | 拟申请授信额度 | 拟申请授信期限 | 拟采用担保方式 |
| 中国银行股份有限公司深圳福田支行 | 5亿 | 一年 | 保证 |
| 交通银行股份有限公司深圳翠竹支行 | 3亿 | 一年 | 保证 |
| 华夏银行股份有限公司深圳坪山支行 | 3亿 | 一年 | 保证 |
| 合 计 | 11亿 | ———— | ——— |
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。
公司将于2020年11月13日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》全文于2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会二〇二〇年十月二十六日