大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于补选董事的公告
2019年10月16日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名张磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会2019年10月18日
附件：
张磊，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学硕士。现任中植企业集团有限公司副总裁，兼任中植能源集团有限公司董事长。曾任中融国际信托有限公司监事长、纪委委员，中植企业集团有限公司财税管理中心总经理，兼任深圳宇顺电子股份有限公司（002289）监事会主席。拥有23年税务管理工作经验，先后任职于北京市海淀区国家税务局征收管理科副科长、科长、办公室主任，北京市国家税务局第五直属税务分局（大企业税收管理局）党组成员、副局长，北京市国家税务局党组秘书、办公室副主任。张磊先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。