融钰集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年8月19日以电子邮件的形式发出会议通知,会议于2019年8月30日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席左家华先生主持。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议,通过如下议案:
一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票;
表决结果:通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年8月31日公告;公司《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2019年8月31日公告。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2019年8月31日公告。
三、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日