融钰集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年8月14日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2020年8月27日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席左家华先生主持。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年8月28日公告；公司《2020年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2020年8月28日公告。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合
公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备。《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年8月28日公告。
三、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十七日