融钰集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年10月30日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2020年10月20日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年10月31日公告；《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年10月31日公告。
二、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日