融钰集团股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于2020年12月17日下午13:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2020年12月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于再次调整参股子公司股权及相关权利挂牌价格的议案》
表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
公司于2020年11月25日起至2020年12月8日（以下简称“首次挂牌信息发布期”）在北京产权交易所以公开挂牌的方式对外转让持有的上海辰商软件科技有限公司46%股权（对应230万元出资份额）以及要求樟树市思图投资管理中心（有限合伙）到期按《<股权转让与增资协议>之补充协议》约定的方式进行回购的相关权利（以下简称“标的资产”），首次挂牌价格为人民币1,426.85万元。因未能在首次挂牌信息发布期内征集到符合条件的意向受让方，公司于2020年12月9日召开董事会会议审议标的资产挂牌价格调整事项，并于2020年12月10日至2020年12月16日（以下简称“第二次挂牌信息发布期”），以人民币1,141.48万元作为挂牌价格在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产。
鉴于在第二次挂牌信息发布期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。根据公司的发展战略，公司拟继续推进本次资产出售，申请标的资产在北京产权
交易所再次进行公开挂牌转让，董事会同意公司将挂牌价格下调至人民币840万元。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。《关于再次调整参股子公司股权及相关权利挂牌价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年12月18日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年12月18日公告。
二、审议通过《关于拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
公司转让融钰信通商业保理有限公司100%股权有利于进一步优化公司资产结构，符合公司实际经营和未来发展需要，本次拟签署补充协议事项能够进一步明确双方权利义务，同意公司与北京盛元同创科技有限公司签署《融钰信通商业保理有限公司股权转让协议之补充协议》。融钰信通股权转让完成后，公司不再持有融钰信通的股权，融钰信通不再纳入公司合并报表范围。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于转让融钰信通商业保理有限公司股权的进展暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年12月18日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年12月18日公告。
三、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十七日