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完美世界:第四届董事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-10-29

完美世界股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)第四届董事会

第十二次会议于2018年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年10月19日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。(二)审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权公司《2018年第三季度报告全文》及正文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年10月26日


  附件:公告原文
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