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完美世界:2018年第六次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-11-08

完美世界股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况;2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况1.会议召开时间:

1)现场会议:2018年11月7日14:30开始2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00。

2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3.会议召集人:公司董事会4.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5.会议主持人:董事长池宇峰先生6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况通过现场和网络投票的股东20人,代表股份674,187,788股,占上市公司有

表决权股份总数的51.9493%,占上市公司总股份的51.2768%。(截至股权登记

日公司总股本为1,314,799,692股,其中公司已回购股份17,019,793股,该部分股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,297,779,899股)

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份668,378,366股,占上市公司有表决权股份总数的51.5017%,占上市公司总股份的50.8350%。

通过网络投票的股东15人,代表股份5,809,422股,占上市公司有表决权股份总数的0.4476%,占上市公司总股份的0.4418%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份6,563,622股,占上市公司有表决权股份总数的0.5058%,占上市公司总股份的0.4992%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份754,200股,占上市公司有表决权股份总数的0.0581%,占上市公司总股份的0.0574%。

通过网络投票的股东15人,代表股份5,809,422股,占上市公司有表决权股份总数的0.4476%,占上市公司总股份的0.4418%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.《关于为全资子公司提供担保的议案》总表决情况:

同意674,187,788股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,563,622股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。四、律师出具的法律意见律师事务所:北京市中伦律师事务所

见证律师:赵世良、韩晶晶结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件1. 完美世界股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议;

2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会2018年11月7日


  附件:公告原文
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