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完美世界:2019年第一次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-01-15
                 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码:100022
           31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
                             电话/Tel:(8610) 5957 2288 传真/Fax:(8610) 6568 1022/1838
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                                   北京市中伦律师事务所
                              关于完美世界股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
致:完美世界股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规
定,北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受完美世界股份有限公司(以下
简称“公司”)委托,就公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大
会”)的有关事项出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所委派相关律师列席了本次股东大会,审查了公司
提供的相关文件资料,听取了公司就有关事实所作的陈述和说明,并进行了必要
的验证,就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集与召开程序
    本次股东大会由公司董事会召集。2018年12月28日,公司第四届董事会第十
三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    公司董事会已于2018年12月28日发出了《关于召开2019年第一次临时股东大
会的通知》,该通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股
权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操作流程
等事项。
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    本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019
年1月14日下午14:30在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室召开,
会议由公司董事长池宇峰先生主持;网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其
互联网投票系统进行,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年1月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午
15:00。
    经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定,公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法、
有效。
    二、出席本次股东大会人员的资格
    1. 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据深圳证券
信息有限公司提供的投票结果统计数据,出席现场会议及参加网络投票的股东的
情况如下:
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东共7名,代表公司股份681,796,737
股,占公司股份总数的51.8556%。
    (2)参加本次股东大会网络投票的股东共17名,代表公司股份288,869,926
股,占公司股份总数的21.9706%。
    综 上 , 出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 24 名 , 代 表 公 司 股 份
970,666,663股,占公司股份总数的73.8262%。
    2. 列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及
本所律师。
    经本所律师核查,出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会,参
会资格合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对
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会议通知中未列明的事项进行表决,未出现修改原议案和提出新议案的情形。
    本次股东大会根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行表决、
计票和监票,表决结果当场公布,出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
    本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    本所律师认为,本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规
范性文件的有关规定,所作表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上,本所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
    本法律意见书正本一式两份。
   (以下为本法律意见书的签署页,无正文)
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(本页为《北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书》的签署页,无正文)
    北京市中伦律师事务所(盖章)
    负责人:                                 承办律师:
                                             承办律师:
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  附件:公告原文
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