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完美世界:2019年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-01-15

完美世界股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况;2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况1.会议召开时间:

1)现场会议:2019年1月14日14:30开始2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00。

2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3.会议召集人:公司董事会4.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5.会议主持人:董事长池宇峰先生6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况通过现场和网络投票的股东24人,代表股份970,666,663股,占上市公司有表决权股份总数的74.7944%,占上市公司总股份的73.8262%。(截至股权登记

日公司总股本为1,314,799,692股,其中公司已回购股份17,019,793股,该部分股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,297,779,899股)

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份681,796,737股,占上市公司有表决权股份总数的52.5356%,占上市公司总股份的51.8556%。

通过网络投票的股东17人,代表股份288,869,926股,占上市公司有表决权股份总数的22.2588%,占上市公司总股份的21.9706%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份149,547,903股,占上市公司有表决权股份总数的11.5234%,占上市公司总股份的11.3742%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份14,172,571股,占上市公司有表决权股份总数的1.0921%,占上市公司总股份的1.0779%。

通过网络投票的股东16人,代表股份135,375,332股,占上市公司有表决权股份总数的10.4313%,占上市公司总股份的10.2963%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意969,313,460股,占出席会议所有股东所持股份的99.8606%;反对1,353,203股,占出席会议所有股东所持股份的0.1394%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意148,194,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0951%;反对1,353,203股,占出席会议中小股东所持股份的0.9049%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所:北京市中伦律师事务所

见证律师:都伟、赵世良结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件1. 完美世界股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议;2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会2019年1月14日


  附件:公告原文
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