证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2021-012
完美世界股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2021年1月28日14:30开始2）网络投票：2021年1月28日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2021年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份868,494,237股，占上市公司总股份的44.7685％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份687,473,324股，占上市公司总股份的35.4373％。
通过网络投票的股东51人，代表股份181,020,913股，占上市公司总股份的
9.3311％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份182,569,434股，占上市公司总股份的9.4109％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,548,521股，占上市公司总股份的0.0798％。
通过网络投票的股东51人，代表股份181,020,913股，占上市公司总股份的
9.3311％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于完美世界股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意865,392,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.6429％；反对3,091,289股，占出席会议所有股东所持股份的0.3559％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意179,468,045股，占出席会议中小股东所持股份的98.3013％；反对3,091,289股，占出席会议中小股东所持股份的1.6932％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意865,407,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.6446％；反对3,076,289股，占出席会议所有股东所持股份的0.3542％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意179,483,045股，占出席会议中小股东所持股份的98.3095％；反对3,076,289股，占出席会议中小股东所持股份的1.6850％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
3、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举池宇峰为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意861,832,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.2329%。
中小股东总表决情况：
同意175,907,216股，占出席会议中小股东所持股份的96.3509%。
表决结果：当选。
3.2 选举萧泓为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意844,982,362股，占出席会议所有股东所持股份的97.2928%。
中小股东总表决情况：
同意159,057,559股，占出席会议中小股东所持股份的87.1217%。
表决结果：当选。
3.3 选举鲁晓寅为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意866,143,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.7293%。
中小股东总表决情况：
同意180,218,357股，占出席会议中小股东所持股份的98.7122%。
表决结果：当选。
4、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4.1 选举孙子强为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意866,406,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.7597%。
中小股东总表决情况：
同意180,482,092股，占出席会议中小股东所持股份的98.8567%。
表决结果：当选。
4.2 选举王豆豆为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意866,401,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.7590%。中小股东总表决情况：
同意180,476,592股，占出席会议中小股东所持股份的98.8537%。表决结果：当选。
5、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.1 选举管颖为第五届监事会监事
总表决情况：
同意867,216,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8529%。中小股东总表决情况：
同意181,291,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.3003%。表决结果：当选。
5.2 选举张丹为第五届监事会监事
总表决情况：
同意863,871,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.4677%。中小股东总表决情况：
同意177,946,803股，占出席会议中小股东所持股份的97.4680%。表决结果：当选。
6、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意868,477,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。中小股东总表决情况：
同意182,552,234股，占出席会议中小股东所持股份的99.9906％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所见证律师：都伟、韩晶晶结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、完美世界股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2021年1月28日