完美世界股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月2日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年3月26日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于认购股权投资基金份额的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于认购股权投资基金份额的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2021年4月2日