证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-025
完美世界股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议：2022年5月16日14:30开始2）网络投票：2022年5月16日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室及线上
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长池宇峰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东124人，代表股份772,840,402股，占上市公司总股份的39.8378％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份690,691,033股，占上市公司总股份的35.6032％。
通过网络投票的股东117人，代表股份82,149,369股，占上市公司总股份的
4.2346％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份86,915,599股，占上市公司总股份的4.4803％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,766,230股，占上市公司总股份的0.2457％。
通过网络投票的中小股东117人，代表股份82,149,369股，占上市公司总股份的4.2346％。
为遵守防疫政策，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员及律师通过现场或通讯方式出席了本次会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意770,625,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.7134％；反对208,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权2,006,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2596％。
中小股东总表决情况：
同意84,700,283股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4512％；反对208,733股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2402％；弃权2,006,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3087％。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意770,604,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.7107％；反对212,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权2,023,083股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2618％。中小股东总表决情况：
同意84,679,883股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4277％；反对212,633股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2446％；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3276％。
3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意770,608,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.7112％；反对208,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2618％。
中小股东总表决情况：
同意84,683,783股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4322％；反对208,733股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2402％；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3276％。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意770,625,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.7134％；反对208,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权2,006,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2596％。
中小股东总表决情况：
同意84,700,283股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4512％；反对208,733股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2402％；弃权2,006,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3087％。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意772,560,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638％；反对270,983股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意86,635,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6780％；反对270,983股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3118％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0102％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意768,326,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.4160％；反对2,490,384股，占出席会议所有股东所持股份的0.3222％；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2618％。
中小股东总表决情况：
同意82,402,132股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8071％；反对2,490,384股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8653％；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3276％。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意735,612,432股，占出席会议所有股东所持股份的95.1830％；反对37,207,370股，占出席会议所有股东所持股份的4.8144％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意49,687,629股，占出席会议的中小股东所持股份的57.1677％；反对37,207,370股，占出席会议的中小股东所持股份的42.8086％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0237％。
8、逐项审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
8.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》
关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。
总表决情况：
同意86,585,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.6202％；反对278,333股，占出席会议所有股东所持股份的0.3202％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0596％。
中小股东总表决情况：
同意86,585,466股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6202％；反对278,333股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3202％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0596％。
8.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》
关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。
总表决情况：
同意772,549,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624％；反对234,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意86,624,666股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6653％；反对234,633股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0648％。
8.3、审议通过《与SNK Corporation及其下属公司的关联交易》
关联股东萧泓对本议案回避表决。
总表决情况：
同意772,555,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对228,133股，占出席会议所有股东所持股份的0.0295％；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意86,631,166股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6727％；反对228,133股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2625％；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0648％。
9、审议通过《关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》
总表决情况：
同意772,506,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9568％；反对270,333股，占出席会议所有股东所持股份的0.0350％；弃权63,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意86,581,666股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6158％；反对270,333股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3110％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0732％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、韩晶晶
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、完美世界股份有限公司2021年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2022年5月16日