证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-020
光启技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年2月26日（星期五）开始；
（2）网络投票时间为：网络投票时间为：2021年2月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年2月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事、总经理赵治亚先生
6、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共312名，代表公司1,045,783,299股股份，占公司有表决权股份总数的48.5375%。其中：
（1）出席现场会议的股东共16人，代表公司936,608,810股股份，占公司有表决权股份总数的43.4704%，其中中小股东共14名，代表公司8,481,674股股份；
（2）通过网络投票的股东共296人，代表公司109,174,489股股份，占公司有表决权股份总数的5.0671%，其中中小股东共296名，代表公司109,174,489股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意1,044,218,279股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8503%；反对1,564,320股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1496%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：同意116,091,143股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.6698%；反对1,564,320股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.3296%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0006%。
2、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意1,044,259,379股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8543%；反对1,522,120股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1455%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：同意116,132,243股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.7048%；反对1,522,120股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.2937%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0015%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意1,044,266,379股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8549%；反对1,467,720股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1403%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%。
中小股东总表决情况：同意116,139,243股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.7107%；反对1,467,720股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.2475%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0418%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：苏敦渊、王浩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《光启技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
光启技术股份有限公司董 事 会
二〇二一年二月二十七日