厦门金达威集团股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司金达威控股有限公司（以下简称“金达威控股”）增资，现将有关事项公告如下：
一、本次增资情况概述
1、公司于2019年10月9日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对金达威控股增资700万美元(约折人民币4,950万元或港币5,500万元)。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被投资主体介绍
（一）出资方式
公司拟使用自有资金700万美元对金达威控股进行增资。
（二）被投资主体基本情况
公司名称：金达威控股有限公司
英文名称：Kingdomway Holding Limited
设立地点：中华人民共和国香港特别行政区
经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。
（二）增资前后的股权结构
增资后，公司仍持有金达威控股100%股权。
（三）金达威控股最近一年又一期财务状况
单位：人民币元
| 项目 | 2019年6月30日 （未经审计） | 2018年12月31日 (经审计) |
| 资产总额 | 53,520,660.22 | 17,017,795.09 |
| 负债总额 | 5,859,094.78 | 2,923,801.92 |
| 净资产 | 47,661,565.44 | 14,093,933.17 |
| 项目 | 2019年上半年度 （未经审计） | 2018年度 （经审计） |
| 营业收入 | 10,254,066.13 | 16,267,795.00 |
| 营业利润 | -1,023,371.64 | -1,407,368.48 |
| 净利润 | -1,130,943.16 | -1,602,064.45 |
三、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响
金达威控股为公司全资子公司，公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，本次增资对公司的财务状况和经营成果在本年度不产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年十月九日