厦门金达威集团股份有限公司关于美国全资子公司为其下属子公司租赁合同提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月5日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于美国全资子公司为其下属子公司提供租赁担保的议案》，同意公司美国全资子公司Kingdomway America, LLC（以下简称“KALLC”）为其下属全资子公司VitaBest Nutrition, Inc. （以下简称“VB”）与THE TIERNEY FAMILY TRUS（以下简称“出租人”）签署的租赁合同提供担保，担保情况如下：
2020年1月9日、2月22日，VB与出租人签订了附生效条件的房屋续租合同，继续向出租人租赁其位于2832 Dow Ave., Tustin, CA, USA, 92780及2802 DowAve., Tustin, CA, USA, 92780的两处场所用于办公及生产，两处场所面积分别为49,463平方英尺及64,985平方英尺，租期十年，自2020年3月1日起至2030年3月1日止。租金按月支付，十年租金合计金额16,602,206.16美元（约合人民币1.16亿元）。 KALLC拟连带地、分别地、无条件地和不可撤销地保证VB及时支付所有租金和在租约项下其他应由VB支付的款项，保证VB忠实且及时地遵守并履行租约中的每一个条款、条件和条约。担保期限十年，自租赁担保合同签署之日起至2030年3月1日止。
董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票, 弃权票0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：VitaBest Nutrition, Inc.
2、注册地点：美国内华达州
3、注册时间：2015年6月12日
4、主要财务状况：
单位：人民币元
| 财务指标 | 2019年9月30日（未经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 629,364,974.10 | 649,996,867.86 |
| 净资产 | 549,266,057.10 | 553,686,746.87 |
| 负债总额 | 80,098,917.00 | 96,310,120.99 |
| 财务指标 | 2019年1-9月 | 2018年1-12月 |
| 营业收入 | 327,885,497.99 | 420,821,915.28 |
| 营业利润 | -29,186,023.60 | -197,110,238.08 |
| 净利润 | -20,309,975.18 | -186,580,498.86 |
5、被担保人VB系公司通过KALLC持有的在美国全资子公司，主要提供营养保健品的承包生产服务，同时也提供营养保健品的分装与包装服务。VB无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，具有较好的资产质量和资信状况。
三、董事会意见
为满足全资子公司VB生产经营的需要，董事会同意公司全资子公司KALLC为其下属子公司VB提供租赁担保。VB为公司全资子公司， 财务风险处于公司可有效控制的范围之内，KALLC在上述额度和期限内为VB提供担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。董事会授权KALLC管理层签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为人民币30,397.50万元（含本次拟担保金额），均为为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.07%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇二〇年三月五日