厦门金达威集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年3月5日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年3月1日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、 会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司2020年1月1日至2020年12月31日发生的关联交易总金额不超过9,000.00万元。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2020-006号《关于2020年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决。
本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
二、 会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效控制风险，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2020-007号《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
三、 会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于美国全资子公司为其下属子公司租赁合同提供担保的公告》
因经营发展需要，同意公司美国全资子公司Kingdomway America, LLC为其下属全资子公司VitaBest Nutrition, Inc.与THE TIERNEY FAMILY TRUS签署的租赁合同提供担保。担保金额16,602,206.16美元，期限十年，自租赁担保合同签署之日起至2030年3月1日止。董事会授权Kingdomway America, LLC管理层签署相关法律文件。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2020-008号《关于美国全资子公司为其下属子公司租赁合同提供担保的公告》。
本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年三月五日