厦门金达威集团股份有限公司关于Doctor’s Best为VitaBest Nutrition租赁合同提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年7月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于Doctor’s Best为VitaBest Nutrition租赁合同提供担保的议案》，同意公司美国控股子公司Doctor's Best Inc.（以下简称“DRB”）为公司全资子公司VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“VB”）与DYERBUSINESS PARK, LLC（以下简称“业主”）签署的租赁合同提供担保，担保情况如下：
2020年7月13日，VB与业主签订了附生效条件的房屋合同，向业主租赁其位于2906 Tech Center Drive, Santa Ana, California 92705的场所用于办公及生产，场所面积为79,128平方英尺，租期125个月（约合10.42年），自2020年8月1日起至2031年1月1日止。租金按月支付，125个月租金合计金额12,404,692.35美元（约合人民币8,683.28万元）。
DRB持续且无条件地保证VB及时支付所有租金和在租约项下其他应由VB支付的款项，保证VB忠实且及时地遵守并履行租约中的每一个条款、条件和条约。担保期限不超过125个月，自租赁担保合同签署之日起至2031年1月1日止。
董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票, 弃权票0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：VitaBest Nutrition, Inc.
2、注册地点：美国内华达州
3、注册时间：2015年6月12日
4、主要财务状况：
单位：人民币元
| 财务指标 | 2020年3月31日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 312,037,411.89 | 287,164,848.55 |
| 净资产 | 219,142,429.17 | 226,416,297.62 |
| 负债总额 | 92,894,982.72 | 60,748,550.93 |
| 财务指标 | 2020年1-3月 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 66,223,880.99 | 438,986,394.37 |
| 营业利润 | -15,115,952.83 | -363,274,682.16 |
| 净利润 | -10,739,446.46 | -335,517,946.69 |
5、被担保人VB系公司在美国的全资子公司，主要提供营养保健品的承包生产服务，同时也提供营养保健品的分装与包装服务。VB无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，公司作为VB的全资股东，能够对其经营管理实施有效控制，本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。
三、董事会意见
为满足全资子公司VB生产经营的需要，董事会同意公司控股子公司DRB为VB提供租赁担保。VB为公司全资子公司， 财务风险处于公司可有效控制的范围之内，DRB在上述额度和期限内为VB提供担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。董事会授权DRB管理层签署相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为人民币39,080.78万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为18,892.46万元、控股子公司之间相互提供担保余额为20,188.32万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.44%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及全资子公司、
控股子公司不存在逾期担保的情况。特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇二〇年七月三十一日