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成都路桥:第五届董事会第三十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-01-10

成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2019年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年1月4日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事记名投票表决,会议审议通过了以下议案:

(一)《关于制定<高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法>的议案》

为适应公司发展需要,建立符合市场化、专业化的高级管理人员薪酬和考评奖惩机制,合理确定高级管理人员的收入水平,并充分调动其工作积极性和创造性,促进经营业绩和管理水平的持续提升,根据《公司法》和《公司章程》,特制定《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》。公司董事长、监事会主席的薪酬管理和考评奖惩按照本办法相关规定执行。

本办法颁布后,公司2012年度股东大会审议通过的《董监高薪酬管理制度》、2016年度股东大会审议通过的《高级管理人员考核奖惩办法》同时废止。具体内容详见2019年1月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》。

因董事长刘峙宏先生的考评参照上述《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》,董事孙旭军先生为上述《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的考评对象,上述2位董事均主动回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

投票表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,2票回避。

(二)《关于拟对外提供承诺书的议案》

同意对天新邛快速路邛崃段建设工程(二期)施工(一标段)项目建设工程施工合同履约保证保险(函)提供承诺书。具体内容详见2019年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟对外提供承诺书的公告》(公告编号2019-010)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)《关于拟对外提供担保的议案》

同意对贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过2亿元人民币的连带责任保证担保。具体内容详见2019年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟对外提供担保的公告》(公告编号2019-011)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会。关于召开2019年第一次临时股东大会的具体内容,详见2019年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2019-012)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日


  附件:公告原文
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