成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《2019年半年度报告全文及摘要》
同意公司2019年半年度报告全文及摘要。具体内容详见2019年8月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：
2019-086）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日