证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2021-164
苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董事会第三十四次会议通知于2021年12 月20日以电子邮件、短信等方式发出，2021年12 月24日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2022年1月1日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
《关于公司 2022年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2022年度使用自有资金进行投资理财的议案》为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过18亿元人民币的自有资金进行投资理财，使用期限自2022年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。
《关于公司2022年度使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及其控股子公司拟于2022年1月至2022年12月期间开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务。
《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》
为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司董事会同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过公司5,000万元人民币，本次开展商品期货套期保值业务的期限自2022年1月1日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。
《关于公司2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司董事会同意孙公司威博金属拟使用暂时闲置募集资金不超过5,000万元进行现金管理，公司及其子公司适新科技、格范五金使用不超过35,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2022年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计的议案》因公司日常生产经营活动的需要，根据目前日常关联交易的实际发生情况，公司在 2021年度日常关联交易预计基础上拟增加对安捷利（番禺）电子实业有限公司（以下简称“安捷利（番禺）电子”）的日常关联交易预计金额150.00万元，拟增加对苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）的日常关联交易预计金额250.00万元，拟增加对苏州达力客自动化科技有限公司（以下简
称“达力客自动化”）的日常关联交易预计金额100.00万元。公司2021年度日常关联交易预计金额从总额不超过4,800.00万元调整为5,300.00万元。预计公司及其控股子公司与关联方安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利实业”）、安捷利（番禺）电子、苏州安洁新材料有限公司（以下简称“安洁新材料”）、鸿硕精密、达力客自动化的2022年度日常关联交易资金预计总额为2,200.00万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.37%。
关联董事王春生先生、关联董事丁慎平先生在审议该议案时回避表决。公司非关联独立董事就公司增加2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见。
《关于增加公司2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
根据公司战略规划的需要，为进一步提升对外投资能力，提高资金盈利能力，挖掘潜在投资机会，公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）拟使用自有资金人民币500万元与苏州顺融投资管理有限公司（以下简称“顺融投资”）、上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”）、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”）、合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”）、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”）、共青城凯桥投资中心（有限合伙）（以下简称“凯桥投资”）、自然人王健先生共同投资设立苏州安芯同盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安芯同盈”或“合伙企业”, 以工商部门最终核定为准）。
安芯同盈基金初始规模为7,010万元人民币，该基金将充分借鉴国际成熟市场创业投资基金的运作模式，在中国相关法律允许的范围内，对中国境内具有较高升值预期的、处于快速成长期和成熟期的企业进行创业投资，实现资本升值。
关联董事王春生先生回避表决。
公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见，并就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的独立意见；监事会、保荐机构也就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的意见。《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司下属子公司之间股权转让的议案》
为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司子公司适新科技（香港）有限公司（以下简称“适新香港”）拟将持有的苏州方联金属制品有限公司（以下简称“方联金属”）100%股权转让给公司子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”），本次转让方联金属100%股权转让价款为20,765,205.45元。
《关于公司下属子公司之间股权转让的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三十四次会议决议》；
2、 《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》；
5、《关于公司2022年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
6、《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的公告》；
7、《关于公司2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》；
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
9、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计的公告》；
10、《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》；
11、《关于公司下属子公司之间股权转让的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日