证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2019-035
金安国纪科技股份有限公司关于注册设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年7月3日,金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司金安国纪商贸有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核定为准)。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易事项,不需经股东大会审议。
二、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称:金安国纪商贸有限公司(暂定名)
2、公司形式:有限责任公司
3、投资主体:金安国纪科技股份有限公司。公司出资占100%。资金来源为自有资金。
4、注册资本:人民币5,000万元
5、法定代表人:韩薇
6、经营范围:各类覆铜箔板、PCB、铜箔、玻璃布、树脂、绝缘材料、半固化片及相关产品的销售;以及上述产品及其同类商品的批发、佣金代理、进出口业务,并提供相关配套服务。
(以上事项以最终工商登记为准。)
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次设立金安国纪商贸有限公司(暂定名),主要负责各子公司覆铜板及相关产品的销售和售后服务,有利于整合公司资源,优化公司管理,完善集团化运营体系。
本次出资设立金安国纪商贸有限公司(暂定名)对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、风险提示
本次设立金安国纪商贸有限公司(暂定名),可能面临市场环境、运营管理和内部控制方面的风险。为了确保风险可控,子公司将建立完善的风险控制制度。上述事项经董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,公司将随时关注子公司注册设立情况,并就相关进展及时予以披露。
五、备查文件
《第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇一九年七月四日